Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395,399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 21 czerwca 2024 roku, o godzinie 13:00 w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan (6 piętro, kancelaria GIDE).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2023” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2023”,
b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”,
c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023,
d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”,
e) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.