Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 6 czerwca 2023 roku, o godzinie 14.30, w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2022” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”.

6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2022”,

b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”,

c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022,

d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”,

e) podziału zysku za rok obrotowy 2022,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.