Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2025 roku o godzinie 11h30 w Warszawie.

Adres: Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2024” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”.

6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024”.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2024,

b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024,

c. niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024,

d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”,

e. podziału zysku za rok obrotowy 2024,

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,

h. odnowienia członkom Rady Nadzorczej Spółki mandatów na okres kolejnej kadencji.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.